Derecho Penal Corporativo
Protección legal frente a riesgos penales en el ámbito empresarial.
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El derecho penal corporativo se enfoca en los delitos que pueden cometer o afectar a las empresas y sus directivos. En Legal Diligence Medellín ofrecemos asesoría preventiva y defensa en casos de responsabilidad penal empresarial.
Diseñamos programas de compliance penal, investigaciones internas y planes de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (SAGRILAFT), adaptados a la normativa colombiana.
Nuestro equipo defiende a empresarios y directivos ante investigaciones penales relacionadas con delitos financieros, fiscales, ambientales y contra el orden económico.
Problemas que Resolvemos
Investigaciones por lavado de activos
Procesos penales por presunto lavado de dinero que pueden afectar la operación empresarial y la reputación.
Responsabilidad penal de directivos
Riesgo personal de gerentes y miembros de junta por decisiones empresariales con implicaciones penales.
Falta de compliance penal
Ausencia de programas de cumplimiento que expone a la empresa a sanciones y responsabilidad penal.
Delitos financieros y fiscales
Investigaciones por evasión fiscal, estafa, administración desleal u otros delitos contra el patrimonio económico.
Nuestro Enfoque
Prevención y Compliance
Diseño e implementación de programas de cumplimiento penal y SAGRILAFT adaptados a su empresa.
Investigación Interna
Conducción de investigaciones internas confidenciales para identificar y mitigar riesgos penales.
Defensa Penal
Representación integral ante la Fiscalía y juzgados penales en todas las etapas del proceso.
Preguntas Frecuentes
Es un conjunto de políticas, procedimientos y controles internos diseñados para prevenir, detectar y responder a conductas delictivas dentro de la organización. Incluye códigos de ética, canales de denuncia y capacitación.
Sí, en Colombia los representantes legales y directivos pueden ser penalmente responsables por decisiones que constituyan delitos, como evasión fiscal, estafa o administración desleal.
Es el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Es obligatorio para ciertas empresas en Colombia.
Cuando su empresa reciba un requerimiento de la Fiscalía, ante investigaciones internas de fraude, al diseñar programas de prevención, o cuando directivos enfrenten investigaciones penales.
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