Derecho Penal
Defensa penal especializada y asesoría en prevención de riesgos penales para empresas y particulares en Medellín y Colombia.
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El derecho penal colombiano, regido por la Ley 599 de 2000 (Código Penal) y la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), abarca un amplio espectro de conductas tipificadas como delitos. En Legal Diligence Medellín ofrecemos representación legal integral tanto para víctimas como para personas investigadas o acusadas en procesos penales. Nuestro equipo de abogados penalistas domina el sistema penal acusatorio colombiano y se especializa en delitos financieros, ciberdelitos, lavado de activos, extorsión y responsabilidad penal empresarial.
La complejidad del panorama penal actual exige abogados que comprendan tanto el derecho penal tradicional como las nuevas modalidades delictivas del entorno digital. Desde estafas electrónicas y hackeos hasta el bloqueo injustificado de cuentas en plataformas financieras internacionales, los riesgos legales evolucionan constantemente. Nuestro equipo se mantiene actualizado con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, las directrices de la Fiscalía General de la Nación y las regulaciones de entidades como la UIAF y la Superintendencia de Industria y Comercio.
Ya sea que necesite defenderse ante una investigación penal, denunciar un delito del que ha sido víctima, implementar un programa de compliance para su empresa o recuperar fondos retenidos en plataformas financieras, en Legal Diligence Medellín contamos con la experiencia y el conocimiento técnico para proteger sus derechos e intereses en cada etapa del proceso penal colombiano.
Delitos Financieros
Defensa penal especializada y representación de víctimas en delitos contra el patrimonio económico y el orden económico social en Colombia.
Lavado de Activos
Defensa penal, asesoría en prevención y diseño de programas SAGRILAFT para el cumplimiento de la normativa antilavado en Colombia.
Delitos Informáticos
Defensa penal y representación de víctimas en ciberdelitos bajo la Ley 1273 de 2009 y el Código Penal colombiano.
Responsabilidad Penal Empresarial
Programas de compliance penal, defensa de directivos y prevención de riesgos penales corporativos bajo la normativa colombiana.
Desbloqueo de Cuentas Financieras
Representación legal para recuperar sus fondos cuando plataformas financieras como Wise, Payoneer, PayPal o bancos colombianos bloquean o congelan su cuenta.
Estafa y Fraude
Representación de víctimas y defensa penal en casos de estafa, fraude electrónico, esquemas piramidales y suplantación de identidad en Colombia.
Extorsión y Amenazas
Representación legal de víctimas de extorsión y amenazas, tanto en modalidades digitales como tradicionales, bajo el Código Penal colombiano.
¿Enfrenta un Problema Penal?
Cada situación penal requiere una estrategia única. Nuestros abogados penalistas evaluarán su caso, le explicarán sus opciones legales y diseñarán un plan de acción efectivo para proteger sus derechos.
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