Lavado de Activos
Defensa penal, asesoría en prevención y diseño de programas SAGRILAFT para el cumplimiento de la normativa antilavado en Colombia.
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El lavado de activos está tipificado en el artículo 323 del Código Penal colombiano y sanciona con prisión de 10 a 30 años y multa de 1.000 a 50.000 SMLMV a quien adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes originados en actividades ilícitas como narcotráfico, extorsión, secuestro, corrupción, contrabando y fraude aduanero. La Ley 1762 de 2015 amplió los delitos fuente al incluir el contrabando y sus modalidades, fortaleciendo la persecución de esta conducta.
En Legal Diligence Medellín ofrecemos tanto defensa penal para personas investigadas por lavado de activos como asesoría en prevención para empresas obligadas a implementar sistemas de autocontrol. El SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva) es obligatorio para empresas supervisadas por la Superintendencia de Sociedades y otras entidades, y su incumplimiento puede generar sanciones administrativas y riesgos penales.
Nuestro equipo trabaja coordinadamente con expertos en compliance, contadores forenses y analistas financieros para construir defensas sólidas o diseñar programas de prevención robustos. Conocemos los procedimientos de la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), la Fiscalía General de la Nación y las superintendencias, lo que nos permite anticipar riesgos y proteger eficazmente a nuestros clientes.
Problemas que Resolvemos
Investigación penal por lavado de activos
Enfrenta una investigación de la Fiscalía por presunto lavado de activos y necesita defensa penal especializada que comprenda la complejidad probatoria de estos casos, incluyendo análisis financiero y trazabilidad de recursos.
Reportes a la UIAF y sus consecuencias
Su empresa o usted personalmente ha sido reportado ante la UIAF como operación sospechosa (ROS) y necesita asesoría para responder adecuadamente y prevenir consecuencias penales o administrativas.
Incumplimiento de obligaciones SAGRILAFT
Su empresa no cuenta con un programa SAGRILAFT o el existente presenta deficiencias que la exponen a sanciones de la Superintendencia de Sociedades y a riesgos de responsabilidad penal.
Bienes o cuentas incautados o congelados
Sus bienes, cuentas bancarias o activos han sido incautados o congelados en el marco de una investigación por lavado de activos y necesita representación legal para solicitar su devolución o desembargo.
Nuestro Enfoque
Diagnóstico y Estrategia de Defensa
Analizamos el expediente penal, la evidencia financiera y los reportes de inteligencia para diseñar una estrategia de defensa que ataque los elementos del tipo penal: origen ilícito de los bienes, conocimiento del origen y voluntad de realizar la conducta.
Prevención y Compliance LA/FT
Diseñamos e implementamos programas SAGRILAFT completos: matrices de riesgo, políticas de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia, monitoreo de operaciones, reportes regulatorios y capacitación del personal.
Gestión ante Autoridades y Recuperación de Activos
Representamos a nuestros clientes ante la UIAF, la Fiscalía, los jueces de control de garantías y la Superintendencia de Sociedades. Gestionamos el desembargo y la recuperación de bienes y cuentas retenidas.
Preguntas Frecuentes
El artículo 323 del Código Penal establece prisión de 10 a 30 años y multa de 1.000 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Las penas se agravan de una tercera parte a la mitad cuando se efectúen operaciones de cambio o comercio exterior, o se introduzcan mercancías al territorio nacional.
El SAGRILAFT es el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Es obligatorio para empresas supervisadas por la Superintendencia de Sociedades que superen ciertos umbrales de ingresos y activos.
Debe actuar con rapidez pero con calma. No altere documentos ni realice operaciones inusuales. Contacte inmediatamente a un abogado penalista especializado que evalúe el reporte, prepare la respuesta institucional y, si es necesario, diseñe una estrategia de defensa preventiva.
Sí, es posible solicitar la devolución de bienes incautados si se demuestra su origen lícito. El procedimiento se tramita ante el juez de control de garantías y requiere prueba documental del origen legal de los recursos. Nuestros abogados preparan la solicitud con soporte contable y financiero.
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